Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приказом Банка России отозвана лицензия у петербургского «СтройКомБанка»
В «СтройКомБанке» назначена временная администрация.
(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). С 13 мая отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации «Строительно-коммерческий банк – закрытое акционерное общество ЗАО «СтройКомБанк», зарегистрированной в Санкт-Петербурге.
«Решение о применении крайней меры воздействия принято Банком России в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных ст.7 (за исключением п.3 ст.7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», – сообщили в пресс-службе регулятора.
В частности, как отметили в пресс-службе Банка России, ЗАО «СтройКомБанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация являлась промежуточным звеном проводимых ее клиентами в значительных объемах сомнительных транзитных операций.
В «СтройКомБанке» назначена временная администрация.
При этом «СтройКомБанк» является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, предусмотренным ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
Согласно данным отчетности, по величине активов ЗАО «СтройКомБанк» на 1 апреля 2015 гогда занимало 646-е место в банковской системе Российской Федерации.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»